Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Майкоп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100707318
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105018196
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42080-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105018196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
2.2. Сведения о результатах голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу. Об определении цены и согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашение к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-190/2021 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация), в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.1.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-190/2021 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация);
– предмет:
Первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:
«В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до «31» декабря 2072 года».
Пункт 7 договора изложить в следующей редакции:
«7. Финансирование предоставляется сроком до «31» декабря 2072 года».
– цена сделки: 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-191/2021 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация), в размере 224 746 931 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч девятьсот тридцать один) руб. 00 коп.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.2.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-191/2021 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация);
– предмет:
Первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:
«В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 224 746 931 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч девятьсот тридцать один) рубль 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до «31» декабря 2072 года».
Пункт 7 договора изложить в следующей редакции:
«7. Финансирование предоставляется сроком до «31» декабря 2072 года».
– цена сделки: 224 746 931 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот сорок шесть тысяч девятьсот тридцать один) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-201/2021 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация), в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.3.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-201/2021 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация);
– предмет:
Первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:
«В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до «31» декабря 2072 года».
Пункт 7 договора изложить в следующей редакции:
«7. Финансирование предоставляется сроком до «31» декабря 2072 года».
– цена сделки: 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-202/2021 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация), в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.4.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-202/2021 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация);
– предмет:
Первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:
«В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до «31» декабря 2072 года».
Пункт 7 договора изложить в следующей редакции:
«7. Финансирование предоставляется сроком до «31» декабря 2072 года».
– цена сделки: 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-189/2021 (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация), в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
2.2.5.2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-189/2021 (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
– стороны: ООО «Газпром газификация» (оператор газификации) и АО «Газпром газораспределение Майкоп» (газораспределительная организация);
– предмет:
Первый абзац пункта 1 договора изложить в следующей редакции:
«В соответствии с настоящим Договором для реализации мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации оператор газификации предоставляет газораспределительной организации денежные средства (далее - сумма финансирования) в размере 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а газораспределительная организация обязуется осуществить возврат суммы финансирования в срок до «31» декабря 2072 года».
Пункт 7 договора изложить в следующей редакции:
«7. Финансирование предоставляется сроком до «31» декабря 2072 года».
– цена сделки: 293 550 000 (Двести девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., проценты за пользование суммой финансирования по договору не начисляются;
– срок возврата суммы финансирования: до 31.12.2072;
– срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами;
– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;
– основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «Газпром газораспределение Майкоп», одновременно является лицом, контролирующим ООО «Газпром газификация» (стороны сделки).
Результаты голосования:
«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.Ю. Кульбатченко, И.А. Сидоров, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.11.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 10 от 17.11.2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь А.В. Милокостов
3.2. Дата: 17.11.2023